Desvelamos todas las claves de la Sexta Directiva de Blanqueo de Capitales
Ante la necesidad de unificar el criterio sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo entre los países miembros de la Unión Europea, se ha creado la AML6. Cuando hables con […]
Comité de cumplimiento y comité ético: ¿son lo mismo?
Un compliance officer tiene distintas herramientas a la hora de desarrollar su papel en la empresa. La principal es el comité de cumplimiento, en el cual un grupo de personas le asesoran sobre las gestiones internas, […]
¿Afecta el compliance a los clubes de fútbol? Estas son las respuestas
Los equipos de fútbol tienen una clara motivación que trasciende el ámbito deportivo: la empresarial. A estas alturas, nadie puede dudar de que todo el sistema de partidos, ligas y […]
Planes de Igualdad: ejemplos que se han convertido en una referencia
La brecha salarial y la diferencia de personal contratado entre hombres y mujeres en el mercado laboral pone de relieve la necesidad de actualizar los planes de igualdad y ejemplos de ello son Michelín, […]
Comunicaciones comerciales de las actividades de juego
El pasado 4 de noviembre se publicó en el BOE el Real Decreto 958/2020 que regula las comunicaciones que pueden hacer las empresas dedicadas a los juegos de azar y las apuestas […]
El Plan de Igualdad tras la nueva legislación
Si tu negocio aún no cuenta con un Plan de Igualdad, la nueva legislación, aprobada el pasado trece de octubre, te obligará a desarrollarlo. Con esta medida, regulada a través de […]
El estándar ISO 37301 sobre Compliance Management Systems
Debido al endurecimiento internacional de las normativas que atribuyen responsabilidad penal a las organizaciones, en nuestra empresa creemos que la necesidad de un estándar internacional de compliance es más evidente que nunca. Las […]
Las claves del compliance tributario
Desde Gesprodat queremos hablarte del compliance tributario. Es tanto una concepción como un plan de acción puesto en marcha por numerosas empresas, con independencia de su actividad y su tamaño. ¿Su objetivo? […]
El canal de denuncias para empresas
El compliance penal es esencial en una empresa. Consiste en el cumplimiento normativo dentro de la organización, lo cual se lleva a cabo mediante la supervisión tanto de normativas legales o económicas externas como de normas […]
Externalización de tareas de compliance: una tendencia 2020
En la actualidad, son muchas las ventajas de externalizar el compliance. Si tenemos en cuenta que este concepto significa cumplimiento normativo, el primero de los beneficios de esta práctica es que tu empresa […]