Más de una década de compliance en pymes españolas
En junio de 2020 se cumplieron 10 años de uno de los cambios legislativos más importantes en materia penal, ¿lo recuerdas? La Ley Orgánica 5/2010 sobre la reforma del Código Penal introdujo en […]
Compliance, una herramienta de gran utilidad para las empresas
Tanto si eres un directivo como si eres un empleado de base, es posible que en los últimos tiempos hayas oído hablar del compliance. Esto se debe a que las empresas cada […]
El importante papel del compliance laboral en las empresas
Para las empresas es fundamental cumplir con la legalidad, tanto de puertas hacia fuera como de cara a sus relaciones con los empleados. Por ello, ya habrás notado que el compliance ha […]
Cómo impacta el compliance en los derechos fundamentales
La responsabilidad penal que se puede exigir a las empresas si a través de ellas se comete algún tipo de delito, ha dado lugar a que el compliance gane cada vez más […]
Riesgos de compliance que nos ha traído el teletrabajo
Desde hace años, tanto las empresas como los autónomos tienen en cuenta los riesgos de compliance en sus actividades. Pero ha sido a raíz de la pandemia por el covid-19, en la que […]
Canal de denuncias, una herramienta básica dentro del compliance
El compliance tiene un papel importantísimo en el día a día de las empresas. No solo evita que la organización pueda cometer delitos, sino que también se orienta a proteger el funcionamiento […]
Acoso laboral y compliance: ¿por qué todo el mundo debe cumplir estas normas?
El acoso laboral y el compliance van muy relacionados, ya que esta conducta debe mirarse desde el punto de vista penal. Este tipo de situaciones generan una situación difícil a causa del miedo […]
Marco Europeo de ciberseguridad
La regulación normativa de la Unión Europea pretende alcanzar un nivel elevado de ciberseguridad, ciberresiliencia y confianza. Europa busca la soberanía tecnológica. Esto significa garantizar la integridad y la resistencia de nuestras […]
Desvelamos todas las claves de la Sexta Directiva de Blanqueo de Capitales
Ante la necesidad de unificar el criterio sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo entre los países miembros de la Unión Europea, se ha creado la AML6. Cuando hables con […]
Comité de cumplimiento y comité ético: ¿son lo mismo?
Un compliance officer tiene distintas herramientas a la hora de desarrollar su papel en la empresa. La principal es el comité de cumplimiento, en el cual un grupo de personas le asesoran sobre las gestiones internas, […]
