Categoría: Compliance

compliance

El compliance tiene un papel importantísimo en el día a día de las empresas. No solo evita que la organización pueda cometer delitos, sino que también se orienta a proteger el funcionamiento interno de la empresa, disminuyendo el riesgo de que se produzcan acciones reprobables como discriminación o acoso. Y consigue hacerlo…

ciberseguridad

La regulación normativa de la Unión Europea pretende alcanzar un nivel elevado de ciberseguridad, ciberresiliencia y confianza. Europa busca la soberanía tecnológica. Esto significa garantizar la integridad y la resistencia de nuestras infraestructuras de datos, redes y comunicaciones. Para lograrlo, es necesario crear las condiciones adecuadas con las que en Europa desarrollemos y despleguemos…

blanqueo de capitales

Ante la necesidad de unificar el criterio sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo entre los países miembros de la Unión Europea, se ha creado la AML6. Cuando hables con una consultora de prevención, podrás también encontrarla bajo el nombre de Sexta Directiva o Directiva 2018/1673 de la Unión Europea, y su objetivo es crear…

Un compliance officer tiene distintas herramientas a la hora de desarrollar su papel en la empresa. La principal es el comité de cumplimiento, en el cual un grupo de personas le asesoran sobre las gestiones internas, ya sean pertenecientes o externas a la empresa. ¿Cuál es la diferencia con el comité ético? ¿Qué relación tiene con el…

planes de igualdad ejemplos

La brecha salarial y la diferencia de personal contratado entre hombres y mujeres en el mercado laboral pone de relieve la necesidad de actualizar los planes de igualdad y ejemplos de ello son Michelín, Inditex, Carrefour o Mercadona, entre otros. Actualmente, la obligación de implantar un plan de igualdad se da en toda empresa…

decreto actividades de juego

El pasado 4 de noviembre se publicó en el BOE el Real Decreto 958/2020 que regula las comunicaciones que pueden hacer las empresas dedicadas a los juegos de azar y las apuestas en línea. Tanto si eres consumidor como si eres responsable de un negocio de este tipo, te conviene conocer los…

Plan de Igualdad nueva legislación caracteristicas

Si tu negocio aún no cuenta con un Plan de Igualdad, la nueva legislación, aprobada el pasado trece de octubre, te obligará a desarrollarlo. Con esta medida, regulada a través de un decreto ley, se pretende implicar a las empresas en la lucha contra la discriminación de género. En definitiva, busca…

Debido al endurecimiento internacional de las normativas que atribuyen responsabilidad penal a las organizaciones, en nuestra empresa creemos que la necesidad de un estándar internacional de compliance es más evidente que nunca. Las organizaciones, ante la necesidad de asegurar el cumplimiento, demandan métodos y sistemas que faciliten esta labor a la vez que…