Categoría: Compliance

En junio de 2020 se cumplieron 10 años de uno de los cambios legislativos más importantes en materia penal, ¿lo recuerdas? La Ley Orgánica 5/2010 sobre la reforma del Código Penal introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las empresas, lo que dio lugar al desarrollo de normas de prevención de…

compliance

Para las empresas es fundamental cumplir con la legalidad, tanto de puertas hacia fuera como de cara a sus relaciones con los empleados. Por ello, ya habrás notado que el compliance ha ganado peso en los últimos años. Cada vez son más las organizaciones que elaboran manuales internos tendentes a conseguir una…

riesgos de compliance

Desde hace años, tanto las empresas como los autónomos tienen en cuenta los riesgos de compliance en sus actividades. Pero ha sido a raíz de la pandemia por el covid-19, en la que el teletrabajo ha disfrutado de un mayor auge, cuando ha surgido la necesidad de atender esos mismos riesgos desde otro punto de…

compliance

El compliance tiene un papel importantísimo en el día a día de las empresas. No solo evita que la organización pueda cometer delitos, sino que también se orienta a proteger el funcionamiento interno de la empresa, disminuyendo el riesgo de que se produzcan acciones reprobables como discriminación o acoso. Y consigue hacerlo…

ciberseguridad

La regulación normativa de la Unión Europea pretende alcanzar un nivel elevado de ciberseguridad, ciberresiliencia y confianza. Europa busca la soberanía tecnológica. Esto significa garantizar la integridad y la resistencia de nuestras infraestructuras de datos, redes y comunicaciones. Para lograrlo, es necesario crear las condiciones adecuadas con las que en Europa desarrollemos y despleguemos…

blanqueo de capitales

Ante la necesidad de unificar el criterio sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo entre los países miembros de la Unión Europea, se ha creado la AML6. Cuando hables con una consultora de prevención, podrás también encontrarla bajo el nombre de Sexta Directiva o Directiva 2018/1673 de la Unión Europea, y su objetivo es crear…

Un compliance officer tiene distintas herramientas a la hora de desarrollar su papel en la empresa. La principal es el comité de cumplimiento, en el cual un grupo de personas le asesoran sobre las gestiones internas, ya sean pertenecientes o externas a la empresa. ¿Cuál es la diferencia con el comité ético? ¿Qué relación tiene con el…