Perfil del compliance officer de una empresa
Cuando eres el responsable de una PYME, no puedes ignorar las ventajas de externalizar el compliance. Hacer tú mismo las gestiones de auditoría y control de cumplimiento de las normativas exige un gran conocimiento de […]
Compliance de empresas: el delito de abuso de mercado
Con la entrada en vigor de la reforma del código penal en marzo de 2019, el régimen que regula la responsabilidad de las personas jurídicas se ha endurecido para adaptarse a las […]
Todo lo que necesitas saber sobre la ISO 27701
En la actualidad, la revolución digital ha traído consigo un aumento exponencial de la cantidad de información personal con la que trabajan las organizaciones. A poco que te mantengas al […]
Freno a la competencia desleal gracias al compliance
La competencia desleal es el conjunto de prácticas que representan ventajas obtenidas de manera ilícita para determinados sectores económicos que las implementan. En contra de lo que puedes escuchar no […]
¿En qué consiste una auditoría de compliance?
Uno de los servicios que proporcionamos en Gesprodat es la auditoría compliance. Ahora bien, ¿sabes a qué nos referimos? El primer concepto que debes tener claro es, precisamente, el que […]
Compliance: la evasión de impuestos, uno de los delitos a vigilar
Con el término evasión de impuestos denominamos al conjunto de mecanismos cuya utilización redunda en un menor pago de tributos por parte de algunas empresas. Dependiendo del monto, la evasión fiscal puede considerarse delito […]
La importancia del compliance en la industria alimentaria
El compliance en la alimentación es realmente importante. El sector alimentario y el compliance son dos conceptos que debemos ver siempre de la mano, ya que el cumplimiento normativo en aquello que introducimos en […]
Claves de compliance en el sector financiero
El compliance en el sector financiero cumple la función de identificar los diferentes riesgos, así como alertar y asesorar sobre los mismos. Se trata de evitar pérdidas financieras a causa de incumplir la […]
CASO REAL: Dupont, cuando el compliance no se aplica
En GESPRODAT sabemos que estudiar hechos reales es la mejor manera de ampliar conocimientos. Por eso, queremos mostrarte en esta entrada un caso real paradigmático que demuestra a la perfección todo […]
El papel del compliance en los planes de igualdad de las empresas
Un buen número de empresas están obligadas por ley a promover la igualdad efectiva entre los trabajadores sin distinción de género. El compliance, por ello, debe tener en cuenta también los planes […]
