¿Cuáles son las funciones de un sistema de gestión compliance?
El término compliance se encuentra actualmente en boca de todos, al menos en lo que se refiere al mundo empresarial. Seguro que lo has escuchado en algún momento, y si no […]
Aportación del compliance en el sector social
La palabra compliance es cada vez más escuchada dentro de la cultura empresarial. Con este término inglés nos referimos a la necesidad de adecuarnos, dentro de cualquier empresa, al cumplimiento normativo que […]
La aplicación del compliance en las administraciones públicas
El concepto de compliance ha cobrado mucha relevancia dentro de la cultura empresarial. Este vocablo inglés hace referencia al conjunto de procedimientos y buenas prácticas que hemos de implantar y […]
Las 10 normas de compliance para empresa que debes conocer
El término compliance se ha ido popularizando en los últimos años en el terreno empresarial, hasta tal punto que resulta un aspecto imprescindible a tener en cuenta en cualquier empresa. Por […]
¿Cuál es la mejor formación en compliance?
Las consultorías de compliance nos dedicamos a la formación en buenas prácticas que sirvan para prevenir riesgos legales. Si no se informa de estos riesgos ni se propone un comportamiento ético […]
Las funciones de un compliance officer
La figura del compliance officer tiene su origen en los mercados financieros que se encontraban altamente regulados y en el mercado farmacéutico. Su finalidad era la de vigilar el cumplimiento normativo en el seno […]
¿Cómo evaluar los programas compliance?
La implantación de programas compliance en la empresa exige que, cada determinados periodos, se proceda a realizar una evaluación con el fin de determinar si los objetivos propuestos han sido […]
¿Por qué obtener una certificación de gestión compliance?
La obtención de la certificación de gestión de compliance adquirió una relevante importancia en las empresas a partir del año 2010, fecha en la cual se incorporó por primera vez en nuestro […]
¿Cómo saber si un cliente tiene riesgo de blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es un riesgo que tu empresa debe prevenir y evitar en cualquier situación, lo cual puedes lograr mediante un modelo de compliance adecuado. Por blanqueo de capitales entendemos […]
¿Cuál es el futuro del compliance?
El compliance o cumplimiento normativo tiene una gran relevancia en las empresas. Si bien la estructura de muchas de ellas debe girar en torno a este concepto, en España se está implantando de forma paulatina. […]